La Paz, Baja California Sur.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Baja California Sur (BCS), dio a conocer a la ciudadanía que la tarde de este viernes el Juez de Control del sistema de Justicia Penal con sede en esta ciudad de La Paz, decreto auto de vinculación a Proceso en contra de Hassan “N” y Antonio “N” por el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita (lavado de dinero) previsto en el artículo 263 del Código Penal vigente en el Estado en agravio del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI).

Antecedentes:

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur detecto al inicio de este año una red de corrupción en los manejos de los recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) durante el periodo de noviembre de 2021 al noviembre de 2023, por estos hechos desde el 6 de febrero del 2024 el juez de control decretó auto de vinculación a Proceso en contra del ex servidor público identificado con el nombre de “Javier” ex administrador del INVI por el hecho que la señala como de peculado previsto en el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado, quedando DETENIDO y en PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA hasta el día de hoy dentro del Centro de Readaptación Social de Esta ciudad.

Posteriormente al ampliar las investigaciones la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur a través de indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera detectó aproximadamente 3591 operaciones en el sistema financiero mexicano a realizando transferencias y pagos electrónicos las cuales se presume fueron realizadas por los integrantes de la Red de corrupción con recursos de procedencia ilícita que su origen provienen de cuentas bancarias del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) que suman la cantidad de $54,876,222.64 m.n (Cincuenta y cuatro Millones ochocientos setenta y seis mil doscientos veintidós pesos 64/100)

Los Agentes de Investigación adscritos a la fiscalía y perito contable adscritos a la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur analizaron declaraciones Patrimoniales de servidores públicos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Declaraciones Fiscales del Sistema de Administración Tributaria, operaciones bancarias y registros de empresas comerciales en los integrantes de la Red de Corrupción de nombre Hassan “N” y Antonio “N” adquirieron bienes y servicios con recursos de procedencia ilícita entre las que destacan:

1. Adquirió recursos mediante 191 retiros en ventanilla, por la cantidad de $20,309,871.82 m.n. (Veinte millones trescientos nueve mil ochocientos setenta y un pesos).

2.- Adquisición de un lote y construcción de una plaza comercial en la colonia Los Olivos por un costo estimado por el orden de los $9`631,451.00 (Nueve millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y un pesos).

3.- Pago de boletos de avión por la cantidad de $819,999.51 (Ochocientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos) adquiridos en diversas empresas aéreas y reconocidas agencias de viajes de esta ciudad de La Paz.

4.- Adquisición de un auto último modelo en agencia automotriz de Los Cabos por la cantidad de $507,847.83 m.n. (Quinientos siete mil ochocientos cuarenta y siete pesos).

5.- Adquisición de celulares de alta gama de la marca iPhone y equipo de cómputo de la empresa Apple por la cantidad de $96,545.00 (Noventa y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos) ente otros más bienes y servicios adquiridos.

Todos los integrantes de la Red de Corrupción de nombre Javier “N”, Hassan “N” y Antonio “N” realizaron un entramado financiero a través de transferencia y pagos electrónicos con recursos que su origen provenían de cuentas bancarias del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, con el propósito de ocultar su origen, para lo cual realizaron disposiciones en efectivo, pago de servicios, compras en comercio y transferencias bancarias, principalmente para el pago de la construcción y puesta operación de la Plaza Comercial en la colonia Los Olivos, la cual se escrituro a su nombre, dando apariencia de licitud a los recursos obtenidos.

Ante tales hechos el Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur solicito al Juez de Control Orden de Aprehensión en contra de Hassan “N” y Antonio “N” integrantes de una Red de Corrupción y relacionado con el Ex Servidor Público Estatal identificado como “Javier” ex administrador del Instituto de Vivienda de Baja California Sur INVI, siendo localizados y aprehendidos por Agentes de Investigación de la Agencia Estatal de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur y presentados ante el Juez de Control para la celebración de la Audiencia Inicial en donde se le hicieron saber los hechos de corrupción que se le imputa solicitando la defensa la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

Por lo anterior la Fiscalía Anticorrupción presentó argumentos y datos de prueba que crearon convicción al Juez de Control sobre el peligro de sustracción de la acción de justicia de los imputados, por lo cual la tarde de este viernes el Juez de Control del Sistema Acusatorio del Partido Judicial de La Paz, decretó auto de vinculación a Proceso en contra de Hassan “N” y Antonio “N” por el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 263 del Código Penal vigente en el Estado, quedando ambas imputados detenidos y en prisión Justificada dentro del Centro de Readaptación Social de Esta ciudad.

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur Continua con las investigaciones en virtud de existe otras personas vinculadas a la Red de Corrupción detectada en el Instituto de Vivienda de Baja California Sur a quienes se les llevara ante la justicia y refrenda su compromiso con la ciudadanía de Baja California Sur, no quedará ningún delito de Corrupción sin investigar y reitera “El corrupto tendrá castigó y el pueblo Justicia” Denuncia anónima delitos de Corrupción: http://www.pgjebcs.gob.mx/denunciaAnonima.php Las personas vinculadas hoy a proceso se presumen inocentes hasta entando de dicte sentencia.

Artículo 263. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. A quien por sí o a través de otra persona, a sabiendas de su procedencia ilícita, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión. Para los efectos de este artículo, será necesario que el sujeto activo despliegue la conducta con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes.

Artículo 264. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán en un tercio, cuando el delito se cometa por un funcionario de institución de crédito o servidor público. En este último caso, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por el doble del término de la pena de prisión impuesta.