• En ellas se encuentran vinculados mil 224 sujetos, pero sólo se investigan a 23.9% de ellos por representar mayor riesgo de lavado de dinero, indicó
Ciudad de México. La Unidad de
Inteligencia Financiera ha recibido mil 479 reportes de “operaciones inusuales”
derivado del uso de criptoactivos en las que se encuentran vinculados mil 224
sujetos, informó Isabel Quintana, funcionaria de la agencia que depende de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, a la
fecha se investigan solo a 23.9 por ciento de esos sujetos por representar un
mayor riesgo de lavado de dinero. Se están analizando esos asuntos, para en su
caso presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades
ministeriales, detalló.
Un par de semanas
atrás, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego anunciara que su firma
Banco Azteca podría ser el primer banco de México en aceptar bitcoin, el
gobierno mexicano le respondió que las criptomonedas están prohibidas para su
utilización en el sistema financiero porque no representan reserva de valor, a
la par de su alto riesgo en las operaciones de lavado de dinero.
Quintana y otros
funcionarios de la UIF participaron en la Quincuagésima reunión del Grupo de
Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex) de la Organización de
Estados Americanos.
En ella, la
delegación de México destacó que ha dado seguimiento a la creación de un modelo
de intercambio de bienes sujetos a decomiso por parte de los grupos de trabajo
en la Gelavex y adelantó que la UIF cuenta con atribuciones para celebrar
acuerdos de reparación, lo cual facilita la incorporación a trabajos de
recuperación de activos a través de convenios marco.
Agregó que sobre
lavado de activos procedente de delitos de corrupción política, tráfico ilícito
de drogas, armas y fraude fiscal, la UIF ha compartido diversas tipologías e
información al respecto, para efecto de que formen parte del informe final del
Gelavex.